近日,河北省邢台市公安局经过一年多的长期经营,通过公安部发动集群战役,在河北、河南、江苏、福建、山东等地联合开展大规模收网行动,一起涉及全国13省37市的利用互联网销售假冒、走私卷烟的特大涉烟网络案件成功告破,抓获犯罪嫌疑人33名,捣毁制售假烟、仓储窝点11个,查获假冒中华、玉溪、荷花、云烟、小熊猫、阿里山等品牌假烟走私烟11万条,综合前期交易记录,此案涉案价值近3.2亿元。

公开销售假烟

2015年6月25日,邢台市公安局经侦支队接到该市烟草专卖局通报,在网上一QQ空间里,发现有大量非法生产卷烟实物照片、卷烟品种表格等图片信息,并晒出部分交易记录和已运送的快递单号,标出的价格明显低于市场价,存在重大售假嫌疑。

接报后,邢台市公安局联合市烟草专卖局决定成立“6·25”专案组,责成沙河市公安局立案侦查,市公安局经侦支队等部门全面协助。

专案组初查发现,QQ号空间确有大量香烟图片,对一些烟不但明码标价,而且还标明“真壳、紫光、嚓蓝、钢码一样不少,质量超过你想象”。

调查证实该销售网络很庞大,由于涉案人员信息均为网上虚拟身份,卷烟来源地和销售去向涉及十多个省市,涉案人员范围广、身份认证工作复杂。专案组加大侦破力度,并数次派人前往深圳、杭州、福建和北京等地,调取该销售网络非法交易数据信息。

庞大网络浮出水面

经过一年多摸排经营,专案组民警对数百万条数据信息进行了分析对比,梳理出涉案人员的支付宝账号、卷烟价格表、交易记录等线索,一个销售假冒、走私卷烟的特大涉烟网络完整地呈现在民警面前。

民警查明,在QQ空间发布销售假烟消息的为邢台陆某,陆某的上线为河南南阳的“天宇”,同时,还有福建的“兰博”、广西“燕姐”等。经层层追查,证实陆某有上线22人,下线184人,该网络假烟来源地为福建、广东等地,销售流向涉及河北等13省37市。

该销售网络通过互联网及微信平台进行联系,利用物流快递或当面交付的方式小批量、多批次购进和销售非法卷烟,通过支付宝等网络交易方式交割货款。由于量小、次多,调查取证工作量大,固定证据非常困难。

在已掌握的交易账号中,涉及支付宝账号340余个、银行卡号200余个、微信账号400余个、财付通账号300余个。整个网络涉案金额高达1亿元,涉案总人数达200余人。

集群战役一举破案

案件趋于成熟,但鉴于案情重大涉及多个省市,为扩大战果,彻底摧毁该非法网络,严惩不法分子,今年6月12日,专案组将案件逐级上报至公安部。公安部将该案列为部督案件,并纳入公安部集群战役。

为尽快将不法分子抓捕归案,专案组对收网行动进行了周密部署,在全国设立了7个抓捕组,在各涉案省市提前蹲守布控,进一步锁定犯罪嫌疑人身份、动向等。

7月12日至15日,公安部集群战役打响,“6·25”案在全国各地统一开展收网行动。在行动中,抓获犯罪嫌疑人33名,捣毁制售假烟、仓储窝点11个,查获假冒中华等品牌假烟走私烟11万条,综合前期交易记录,涉案价值近3.2亿元。

发展下线加价销售

经审讯查明,犯罪嫌疑人陆某发现网络销售假烟利润巨大,便加入该贩卖假烟的微信、QQ群,在群里联络上家进货,成为其下线,再通过自己的QQ空间、朋友圈等发布假烟广告,招揽客户和发展自己的下线,将从上线购入的假烟加价后售给下家,形成环环相扣的庞大假烟销售网络。

在该销售网络中,假烟售价非常低。以中华烟为例,上线卖给路某每条七八十元,路某转手出售一般为150元到200元不等。为逃避打击,不法分子生产香烟不在一个地方完成,采用多地接力完成。在查获的香烟中,民警还发现有不少从越南、朝鲜境外走私进来的卷烟。

在抓获的犯罪嫌疑人中,多数为20岁左右的年轻人,他们通过聊天软件结识,名义上是开网店,实际上干的却是违法的事。犯罪嫌疑人严某在此次行动中落网,民警在他家中查获假烟50余条。他刚装修好房子,马上就要举办婚礼,被抓后他对自己销售假烟非常后悔。

目前,涉案各省市正在深入开展审理调查工作,力争进一步扩大战果,彻底摧毁该涉烟犯罪网络。